Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Herantis Pharma Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021

Herantis Pharma Plc
Company release 09 maalis 2021 at 2:00 pm

Herantis Pharma Oyj

Yhtiötiedote

9.3.2021 klo 14:00

 

Herantis Pharma Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2020 perustama osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää seuraavat ehdotukset 15.4.2021 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Ehdotukset sisällytetään myöhempänä ajankohtana julkaistavaan yhtiökokouskutsuun.

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärää ja valintaa koskien

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi (6).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa edelleen, että kaikki hallituksen nykyiset jäsenet eli Timo Veromaa, Mats Thorén, Frans Wuite, James Phillips ja Aki Prihti valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että Hilde Furberg valitaan uudeksi jäseneksi hallitukseen. Hilde Furbergin lyhyt esittely on nähtävillä Herantis Pharman internetsivuilla osoitteessa [nettilinkki].

Ehdotus hallituksen jäsenten palkkioiksi ja matkakustannusten korvausperusteiksi

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan seuraavasti:

  • Hallituksen jäsenille maksetaan 18.000 euron vuosipalkkio, pois lukien puheenjohtaja, jonka vuosipalkkio on 30.000 euroa ja varapuheenjohtaja, jonka vuosipalkkio on 24.000 euroa. Yllä ehdotetut palkkiot ovat samat kuin viime vuonna, mutta ne on esitetty vuositasolla.
  • Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 8.000 euron ja kullekin jäsenelle 4.000 euron kiinteä vuosipalkkio.
  • Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 4.000 euron ja kullekin jäsenelle 2.000 euron kiinteä vuosipalkkio.
  • Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset hallitustyöskentelyyn liittyvät matkakulut.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Herantis Pharma Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaan nimitystoimikunta koostuu neljästä jäsenestä. Nimitystoimikunnan jäsenistä kolme edustavat Yhtiön suurimpia osakkeenomistajia, joiden omistus on suurin Yhtiön kaikkien osakkeiden edustamasta äänimäärästä syyskuun viimeisenä arkipäivänä ennen varsinaista yhtiökokousta. Nimitystoimikunnan neljäntenä jäsenenä toimii Herantis Pharman hallituksen puheenjohtaja. Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat syyskuun viimeisenä arkipäivänä määräytyvät Euroclear Finland Oy:n ja Euroclear Sweden AB:n ylläpitämän Yhtiön osakasluettelon perusteella.

Vuonna 2021 Herantis Pharma Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan nimettiin jäseniksi seuraavat henkilöt:

  • Marko Berg, Helsingin Yliopiston Rahastot (puheenjohtaja);
  • Pia Gisgård, Swedbank Robur;
  • Aki Prihti, Inveni Life Sciences Fund I Ky; ja
  • Timo Veromaa, Herantis Pharman hallituksen puheenjohtaja.

 

Yhteystiedot lisätietoja varten:

 

Julie Silber/Gabriela Urquilla

 

Puh. +46 (0)7 93 486 277/+46 (0)72-396 72 19

 

Email: ir@herantis.com

 

———————————

 

Hyväksytty neuvonantaja: UB Securities Oy, Puh:  +358 9 25 380 225

 

Yrityksen verkkosivusto: www.herantis.com

 

Herantis Pharma Oyj

 

Herantis Pharma Oyj on innovatiivinen lääkekehitysyhtiö, joka pyrkii tuomaan lääkekehitykseen perinteisestä poikkeavia lähestymistapoja hoitojen uudistamiseksi. Herantiksen regeneratiiviseen eli uudistavaan lääketieteeseen perustuviin lääkeaihioihin kuuluvat i. CDNF – biologinen lääkeaihio, jonka toiminta perustuu Parkinsonin taudin ja muiden hermorappeumasairauksien proteostaasiin liittyviin mekanismeihin sekä ii. Lymfactin – VEGF-C-kasvutekijään perustuva geeniterapia, jonka tavoitteena on palauttaa imujärjestelmän rakenne ja toiminta normaaleiksi syöpähoitoihin liittyvän sekundäärisen lymfaturvotuksen ja muiden imujärjestelmään liittyvien tautien hoidossa. Herantiksen kehitysohjelmat tähtäävät tuomaan uusia kaivattuja innovaatioita näiden tautien hoitoon. Tavoitteena on taudinkulun muokkaaminen siten, että taudin etenemistä voitaisiin hidastaa, se voitaisiin pysäyttää tai jopa kääntää taudin kulku. Herantiksen osakkeet ovat listattuna Nasdaq First North Growth Market Finland sekä Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikoilla.

 

Lehdistötiedote

 

Hilde Furberg AGM Proposed Board Member Bio

 

Hilde Furberg is currently an independent advisor and professional Board member. She has global leadership experience both as a Board member and through her 35+ years in global sales, marketing, strategy and management in the international Pharma/Biotech industries. She has management expertise in public and private companies of varying sizes. Her most recent role was European Head of Rare Disease Europe/General Manager and Senior Vice President Rare Diseases EMEA at Genzyme/Sanofi Genzyme. Hilde was also the General Manager at Pharmalink and Baxter Healthcare. She holds a Master of Science in Chemistry from the University of Oslo, Norway.

 

Current Board assignments are:

Bio-Me, since Feb-21 (Private, Oslo, Norway)

OncoZenge, since Dec-20 (Listed in Stockholm, Sweden)

PCI Biotech, since May-19 (Listed in Oslo, Norway)

Tappin, since nov-18 (Private, Oslo, Norway)

Calliditas, since Jan-14, Chairman Dec-15 to Dec-16 (Dual Listed Stockholm and Nasdaq NY)

 

Professional Advisor: Investinor, Pharma/Biotech since Nov-18

 

Previous Board assignments include:

CombiGene, Board Member May-19 – June 2020 (Listed in Stockholm, Sweden)

Blueprint Genetics, Chairman of Board Nov-18 – Jan-20 (Private owned Helsinki, Finland sold to Quest Diagnostics)

BerGenBio ASA, Board Member June-15- March 2019, Chairman Feb-16 to Jan-17 (Listed in Oslo, Norway April 2017)

Algeta ASA, Board Member April 2013- March 2014 (Listed in Oslo, Norway, Sold to Bayer 2.9B$ in March-14)

Clavis, Board Member May 2012-April 2013 (Listed in Oslo, Norway)

Pronova, Board Member May 2011- Feb 2013 (Listed in Oslo, Norway, Sold to BASF 845M$, Feb-13)

Hilde Furberg Board Nomination Bio